Дело №1-57/24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала                                                12 марта 2024 год

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы РД Зайналов К.Ш.,

при секретарях Тонаевой Д.А. и Ахмедхановой А.Г.,

с участием государственного обвинителя в лице ст. помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А.,

обвиняемого Абдурагимова З.М.,

защитников – адвокатов Шабанова А.Х., представившего ордер № 11 от 15.03.2023, Шабанова Х.Я., представившего ордер № 70 от 25.09.2023,

представителей потерпевшего ФИО20, ФИО19, ФИО13, ФИО14, ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Абдурагимова Замира Микаиловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в совершении легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжения указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершенных им при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ № 35 от 26.03.2003) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики.

Статьей 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 определены в том числе следующие основные понятия:

- электроэнергетическая система – совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее – оптовый рынок) – сфера обращения особых товаров – электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- цены (тарифы) в электроэнергетике – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее – цены (тарифы));

- объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

- субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

- гарантирующий поставщик электрической энергии (далее – гарантирующий поставщик) – коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

- энергосбытовые организации – организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

- потребители электрической энергии – лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» утверждены:

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения от 04.05.2012 № 442);

- Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Основные положения от 04.05.2012 № 442 устанавливают правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии.

Пунктом 2 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрены следующие понятия:

- «субъекты розничных рынков» - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), а также по оказанию услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям;

- «точка поставки на розничном рынке» - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;

- «потребитель» - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- «покупатель» - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги);

- «бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Пунктом 3 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрено, что субъектами розничных рынков являются:

- потребители;

- исполнители коммунальной услуги;

- гарантирующие поставщики;

- энергосбытовые, энергоснабжающие организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;

- сетевые организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее - ООО «Электрон», Общество) создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон».

27.04.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – ИФНС №46 г. Москвы) ООО «Электрон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) – 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком. 18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС № 20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «Электрон» является энергосбытовой организацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность по продаже приобретенной электрической энергии, осуществляемой на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которыхс Единой энергетической системой России отсутствует.

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, а именно: Махачкалинское отделение, расположенное по адресу: <адрес>; дополнительный офис «Советское отделение» по адресу: <адрес>, пр. И.Шамиля, 44; Кизилюртовское отделение по адресу: <адрес>; Унцукульское отделение по адресу: <адрес>; Дагогнинское отделение по адресу: <адрес>; Кизлярское отделение по адресу: <адрес>, г Кизляр, <адрес>; Избербашское отделение по адресу: <адрес>А; Каспийское отделение по адресу: <адрес>Б, в которых производится заключение договоров энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: <адрес>.

Решением единственного учредителя ООО «Электрон» № 6 от 02.06.2019 на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен ФИО16, которому согласно приказа ООО «Электрон» № 3 от 15.08.2019 предоставлено право первой подписи на всех финансовых документах.

В соответствии с частями 1 и 3 ст. 53, ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 32, частями 1 и 3 ст. 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «Электрон»в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 2 от 22.03.2017, и в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 1/20 от 18.06.2020, и заключенным с ФИО17 трудовым договором, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» ФИО16 выполнял функции единоличного исполнительного органа предприятия, решал вопросы текущей деятельности ООО «Электрон», при осуществлении своих прав и обязанностей должен был действовать в интересах возглавляемого им предприятия добросовестно и разумно, а также нести ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием).

При этом ФИО16, исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон», был подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. ФИО16 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон», посредством подконтрольного ему ФИО16, который, являясь руководителем ООО «Электрон», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания участников Общества. Кроме того, ФИО16, как и.о. генерального директора предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов Общества, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени Общества трудовые договоры найма на работу, увольнять работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также ФИО16 под негласным руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками Общества, выполнял решения общего собрания участников Общества, в соответствии с законодательством и уставом Общества принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников Общества.

Тем самым ФИО16, занимая должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

Осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Электрон», ФИО16 под негласным руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности возглавляемого им Общества получил право подписи по расчетным счетам в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Также, Абдурагимов З.М. в вышеуказанный период осуществлял фактическое руководство территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), через подконтрольного ему генерального директора Свидетель №14, назначенного на должность решением единственного учредителя № 1/20 от 06.08.2020, который был подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Свидетель №14 при осуществлении полномочий генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

ООО «ДагЭнерЖи» с 21.02.2018 зарегистрировано по адресу:г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является распределение электрической энергии.

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Дагестан, то есть – коммерческой организацией, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

К покупателям относятся энергосбытовые организации и сетевые организации в части приобретения электроэнергии для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства.

Таким образом, приобретая электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности, гарантирующий поставщик – ПАО «Россети Северный Кавказ» является ее собственником на территории Республики Дагестан.

После присвоения статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан – ПАО «Россети Северный Кавказ» письмом № 1/01/2865-исх от 10.07.2020 уведомило об этом энергосбытовую организацию ООО «Электрон» и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), являясь фактическим распорядителем финансовых средств указанных организаций, по предварительному сговору с подконтрольным ему ФИО17, исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон», и другими неустановленными лицами, в июне-августе 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Указанными лицами было решено систематически похищать денежные средства, поступающие от потребителей ООО «Электрон» за полученную ими электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ», путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличииу ООО «Электрон» с 01.07.2020 соответствующего права распоряжаться реализуемой своим потребителям электрической энергии (мощности) на основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности)от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО, ранее заключенного с прежним гарантирующим поставщиком – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».Абдурагимов З.М., заведомо зная о необходимости заключения энергосбытовой организацией - ООО «Электрон» договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с требованиями Основных положений № 442 от 04.05.2012, в том числе пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34 Основных положений № 442 от 04.05.2012, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии, во исполнение своего преступного умысла, принял решение не заключать новый договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не предоставлять безотзывную банковскую гарантию. С этой целью Абдурагимов З.М. дал указание подконтрольному ему ФИО16 направить в ПАО «Россети Северный Кавказ» письмо с отказом предоставлять банковскую гарантию и требованием к гарантирующему поставщику о направлении предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». При этом, по указанию Абдурагимова З.М., в адрес гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», от имени ООО «Электрон» не направлялось заявление о заключении соответствующего договора с приложением документов, предусмотренных пунктами 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

После получения повторного уведомления от ПАО «Россети Северный Кавказ» о необходимости предоставления гарантирующему поставщику надлежащим образом оформленной заявки для заключения договора купли- продажи электрической энергии (мощности) с приложением заверенных копий документов, предусмотренных в том числе пунктом 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, Абдурагимов З.М., не имея намерения заключать договор купли-продажи электрической энергии (мощности) на указанных условиях, в целях создания видимости принятия мер по заключению договора и реализации своего преступного умысла, дал указание ФИО16 подать от имени ООО «Электрон» исковое заявление в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязании ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли - продажи электрической энергии (мощности) и подписанный, скрепленный печатью проект договора в 2-х экземплярах.

Таким образом, с 01.07.2020 ООО «Электрон», являясь энергосбытовой организацией, не заключило соответствующего договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщикомв соответствии с требованиями пункта 106 Основных положений № 442от 04.05.2012, в связи с чем у него отсутствовали правовые основания осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, так как ООО «Электрон» не имеет в собственности электрической энергии, не располагает техническими возможностями ее выработки и производства, а вся реализуемая ею своим потребителям электрическая энергия (мощность) принадлежит гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «Россети Северный Кавказ», как собственнику электрической энергии и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему ФИО16 и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы поручил ФИО16 продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты как в безналичной форме таки наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ»,на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мереих поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон» расходовались Абдурагимовым З.М. в сговорес подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» ФИО17 и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон»и ООО «ДагЭнерЖи».

За указанный период времени общий объем электрической энергии (мощности), принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»и реализованной ООО «Электрон» своим потребителям, составил 190 840 672 кВт.ч общей стоимостью 829 379 795,28 рублей, которые ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве оплаты от ООО «Электрон» не получило.

Также в указанный период времени, Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) у энергосбытовой организации ООО «Электрон» с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», действуя умышлено, в целях создания мнимой видимости принятия мер по погашению задолженности ООО «Электрон» перед ПАО «Россети Северный Кавказ» за систематически похищаемые денежные средства, получаемые ООО «Электрон» от своих потребителей за реализованную им электрическую энергию (мощность), использовал схему по зачету взаимных требований и обязательств, согласно заключенных договоров уступки требования (цессии) между подконтрольными ему ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

При этом Абдурагимов З.М. в указанный период времени путем обмана должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» использовал необоснованное увеличение объема и стоимости услугпо транспортировке электрической энергии (мощности) территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» в их сетях до потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 ООО «ДагЭнерЖи», не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляло деятельность по транспортировке электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляло в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых были отражены необоснованные сведения о поступлении в их сети электроэнергии не от гарантирующего поставщика – ПАО «Россети Северный Кавказ», а от «иных собственников», чем необоснованно увеличена задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ООО «ДагЭнерЖи».

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с ФИО17 и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не уведомляя потребителей ООО «Электрон» об отсутствии заключенного договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком, незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количеств 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», а также путем обмана руководства филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», выразившегося в завышении задолженности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» перед ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электрической энергии (мощности), учитываемой при зачете взаимных требований и обязательств по заключенным договорам уступки права требования (цессии) между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», систематически похищали получаемые денежные средства, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», то есть в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму 829 379 795,28 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье158 УК РФ образует особо крупный размер.

Он же, Абдурагимов З.М., совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон» ФИО16 и его управленческие функциив коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14, г. Махачкалы, поручил ФИО16 продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты, как в безналичной форме, так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей, поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон», расходовались Абдурагимовым З.М. в сговоре с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» ФИО17 и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, и в том числе на хозяйственную деятельностьООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно на оплату оказанных услуг, приобретаемых товарно-материальных ценностей, на заработную плату, на оплату налогов и другие расходы в интересах третьих лиц.

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с ФИО17 и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» о наличиис 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не ставя в известность потребителей ООО «Электрон», незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму 829 379 795,28 рублей и полученные денежные средства систематически похищали, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» в особо крупном размере.

При этом Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» ФИО17 решили легализовать часть похищаемых ими денежных средств путем совершения сделки по купле-продаже.

Так 21.10.2020 Абдурагимов З.М., действуя с прямым умыслом, корыстной целью и мотивом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, поступавшими на расчётный счет ООО «Электрон», то есть приобретенными в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, через подконтрольного ему ФИО16 от имени ООО «Электрон» заключил договор поставки с ООО «Электробыт-М» на приобретение различных электробытовых товаров и оргтехники.

Во исполнения указанного договора ФИО17 с расчетного счета ООО «Электрон» № в АО «Альфа банк» было осуществлено перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Электробыт-М» № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» по следующим платежным поручениям: № 712 от 22.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1820 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей; № 1947 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 2045 от 21.12.2020 на сумму 1 600 000 рублей; № 2046 от 21.12.2020 на сумму 1 300 000 рублей; № 2047 от 21.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 2081 от 24.12.2020 на сумму 958 000 рублей; № 2082 от 24.12.2020 на сумму 1 050 000 рублей; № 2083 от 24.12.2020 на сумму 992 000 рублей; № 300 от 25.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 229 от 25.02.2021 на сумму 1 823 500 рублей; № 331 от 02.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 330 от 02.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 1043 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1044 от 31.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1048 от 01.06.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1049 от 01.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1094 от 04.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1201 от 17.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 1227 от 22.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 1299 от 01.07.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1300 от 01.07.2021 на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 26 230 160,24 рублей, где в качестве назначения платежа указано: «за оргтехнику».

В период с 23.10.2020 по 06.07.2021 ФИО16 от имени ООО «Электрон» и по указанию Абдурагимова З.М., согласно выставленных счет-фактур и товарно-транспортных накладных: № 1080 от 23.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1136 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей; № 1172 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 1295 от 29.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 64 от 09.02.2021 на сумму 5 900 000 рублей; № 121 от 26.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 122 от 26.02.2021 на сумму 1 82 500 рублей; № 131 от 03.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; №175 от 27.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 339от 28.03.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 360 от 31.05.2021 на сумму 1 00 000 рублей; № 363 от 02.06.2021 на сумму 1 500 000 рублей; № 386 от 07.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 435 от 16.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 472 от 28.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 509 от 06.07.2021 на сумму 1 900 000 рублей, получил от ООО «Электробыт-М» товарные материальные ценности на общую сумму 26 230 160,24 рублей, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые в бухгалтерском учете ООО «Электрон» оприходованы за ФИО17 и которыми они фактически распорядились в своих личных целях при неустановленных следствием обстоятельствах.

Тем самым Абдурагимов З.М. в сговоре с подконтрольным ему ФИО17 с помощью вышеуказанной сделки и финансовых операций придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, и указанной электробытовой бытовой и цифровой техникой, приобретённой у ООО «Электробыт-М» на общую сумму 26 230 160,24 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером.

         Действия Абдурагимова З.М. органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

            В судебном заседании защитником – адвокатом ФИО11 заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий, в его рассмотрении указывая, что имеющееся в уголовном деле обвинительное заключение отличается по содержанию от копии обвинительного заключения, которое было вручено Абдурагимову З.М.

           В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья возвращает уголовное дело прокурору, если копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

           По смыслу ч. 2 ст. 222 УПК РФ, копия обвинительного заключения, вручаемая обвиняемому, должна совпадать с текстом обвинительного заключения, находящегося в уголовном деле.

Таким образом, фактически Абдурагимову З.М. копия обвинительного заключения вручена не была, что является нарушением его права получать копию обвинительного заключения (п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).

Обвиняемый Абдурагимов З.М. просил суд удовлетворить ходатайство по изложенным в нем основаниям.

Государственный обвинитель ФИО18 и представитель потерпевшего ФИО19 возражал против удовлетворения ходатайства и просил отказать в его удовлетворении, так как указанные нарушения возможно устранить в ходе судебного следствия.

Заслушав мнение участников процесса, суд считает ходатайства подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта.

Обвинительное заключение является процессуальным документом, которым оформляется итоговое для предварительного расследования решение и в котором сформулировано окончательное обвинение, подлежащее рассмотрению в суде. Указанные в обвинительном заключении сведения и обстоятельства имеют существенное правовое значение, поскольку содержащееся в обвинительном заключении утверждение о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом, определяет пределы предстоящего судебного разбирательства. Отсутствие в обвинительном заключении представленного в суд дела надлежащего обвинения, которое по существу является основным предметом судебного разбирательства, лишает суд возможности принять решение, то есть препятствует рассмотрению дела по существу.

В соответствии с требованиями п.п. 2,5,8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь в числе иных сведений указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.

Из этого следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться, в частности, такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК доказательства определяются как сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. В ст. ст. 76 - 81 УПК даны понятия доказательств, которые допускаются в качестве таковых, а ст. 87 УПК обязывает дознавателя, следователя, прокурора и суд производить проверку доказательств путем сопоставления их с другими доказательствами и установления их источников, а это значит, что в обвинительном акте помимо ссылки на источники доказательств должно быть приведено краткое содержание самих доказательств.

Согласно п. 13 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 11 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации": "Обвинительное заключение или обвинительный акт в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ и п. 6 ч. 1 ст. 225 УПК РФ должны включать в себя, в частности, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения.

Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и приведение в обвинительном заключении или обвинительном акте краткого содержания доказательств, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу".

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ возложил на дознавателей и следователей обязанность изложения в обвинительном заключении или в обвинительном акте краткого содержания доказательств. Новая редакция п. 6 ч. 1 ст. 225 УПК РФ принятая Федеральным законом N 19-ФЗ от 09 марта 2010 года только законодательно закрепила позицию Верховного Суда РФ в этом вопросе.

Из материалов уголовного дела: обвинительного заключения следует, что органами предварительного следствия Абдурагимов З.М. обвиняется по ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (т. 52 л.д. 1-169 «обвинительное заключение»).

После 131 листа нумерация обвинительного заключения прекращается, на следующем листе в одном из приведенных доказательств «протокола осмотра предметов от 31.10.2022» указан текст который прерывается на словах «Российской Федерации с рукописными», после чего текст отсутствует и после пяти чистых листов продолжается следующим доказательством «протоколом осмотра предметов от 20.01.2022» текстом «согласно которого осмотрены четыре ноутбука, обнаруженные и изъятые 13.11.2021 в », далее отсутствие текста и ссылки на листы дела. На следующей странице текст начинается со слов «записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, изъятые в ходе обыска в жилище 13.11.2021».

Таким образом, отсутствие в обвинительном заключении перечня доказательств и краткого изложения содержания этих доказательств, нарушает право обвиняемого Абдурагимова З.М. на защиту, поскольку лишает его возможности оспаривать отдельные из них и выработать тактику защиты в судебном заседании.

Из смысла положений ч. 2 ст. 14 УПК РФ следует, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

В этой связи, исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК РФ, обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить возможность реализации этих прав возлагается, в том числе, на лиц, осуществляющих предварительное расследование по делу, прокурора, а в ходе судебного производства – на суд (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года N 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве").

В данном случае несоответствие обвинительного заключения требованиям ст. 220 УПК РФ, по мнению суда, исключало возможность обвиняемого возражать против предъявленного ему обвинения, представлять доказательства.

Кроме того, п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ установлено, что обвиняемый вправе получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта.

Согласно уголовно-процессуальному закону обязательному вручению обвиняемому подлежат, в частности, копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ч. 8 ст. 172 УПК РФ), копия обвинительного заключения (ч. 2 ст. 222 УПК РФ).

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и защищаться от предъявленного обвинения.

В соответствии с ч. 2 ст. 222 УПК РФ копия обвинительного заключения с приложением вручается прокурором обвиняемому.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, поскольку обвинительное заключение в уголовном деле не соответствует содержанию обвинительного заключения, врученного обвиняемому, что нарушает права Абдурагимова З.М. на защиту, препятствует рассмотрению дела в судебном заседании.

Указанные обстоятельства суд считает существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, и не могут быть устранены судом в ходе судебного заседания и являются препятствием к постановлению судом приговора.

Приведенные нарушения создали неопределенность в обвинении, грубо нарушили гарантированное Конституцией РФ право обвиняемого Абдурагимова З.М. на судебную защиту, в связи с чем имеющееся в материалах дела обвинительное заключение препятствует постановлению судом на основе данного заключения приговора или вынесения иного решения, отвечающего принципу законности и справедливости, т.е. составлено с нарушениями требований УПК РФ, которые могут быть исправлены лишь органом предварительного следствия.

Учитывая изложенное, уголовное дело в соответствии с требованиями ст. 237 УПК РФ подлежит возвращению заместителю прокурора Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом.

         На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 227, 237, 256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Абдурагимова Замира Микаиловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – возвратить заместителю прокурора Республики Дагестан, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

Судья                                                                                 К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.